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第四百一十三章 处处套路（第1页）

许璇这边已经有资料：“案发半年后，赵文惠半下海，注册成立了文慧外贸公司，主要经营出口原材料到日本的生意。

19年前，案发一年整，文慧公司注资一百万到虹光集团，在接下去的两年时间，五次注资虹光集团，大约为八百万。

17年前，赵文惠购买了黄金商铺，价值两百万，16年前，虹光集团上市前一个月，赵文惠夫妻两人收购了大约价值五百万的原始股。

上市一周之后，股票价值达到了一千四百万。”

马丁对洗钱颇为了解：“后面的数据没有意义，第一年和第二年的九百万可以看出张狂进入了专业洗钱流程。”

苏诚道：“我们可以猜测下赵文惠的心路历程，案发半年之内，赵文惠是不敢动这钱。

按照那时候的逻辑思维，洗钱这个词很少人接触，别人不会知道赵文惠有这笔钱，那只能是赵文惠主动接触能洗钱的人。”

马丁道：“成立皮包公司只是洗钱第一步，必须还要有皮包公司做帐。

a和b实际上不存在贸易，但是b开出贸易发票，a拿发票上税，将不存在交易的金钱变成了投资和交易所得。

关键不在文慧公司，而在日本的这家皮包公司。”

许璇道：“根据赵文惠的履历，她十八岁当兵，在部队中考上军事医疗学院，成为一名军医。

她的圈子并不宽。

我认同苏诚看法，赵文惠很可能在生活和工作当中遇见了洗钱的人。

而且这人和日本有关。

只要我们能找到这个人，就有可能指证赵文惠。”

苏诚道：“赵文惠转业到第一医院，是一名综合科医生，并不是专科医生，看来你们要开始大规模排查了。”

医院的病历保存不得少于十五年，住院病历不得少于三十年。

其次是赵文惠身边的人，赵文惠和丈夫的亲戚之类。

好消息是有个时间刻度，案发后半年时间。

苏诚道：“就本案来看，赵文惠本应该在一两年内偃旗息鼓，低调生活。

但是半年后她就开始洗钱，说明帮助她洗钱的人受到她的信任。

这种信任很多是出自丈夫，亲人级别的信任。”

许璇道：“先查吧，我们目前没有别的好办法。”

苏诚点头：“加油。”

“啊？”

许璇看苏诚，不能指望苏诚会去查这么繁琐的事。

马丁……死老外，能提供的帮助有限。

还有专案组组长陆任一，开会到现在就抛砖引玉的人，让他帮忙那就呵呵了。

所以，查这事的貌似只有自己一个人。

三位大哥，20年前都是纸质资料，而且要找一个人说不准要跑断腿。

许璇问：“查访会不会惊动赵文惠？”

“有可能，马丁和陆任一，你们要负责监视监听赵文惠。”

马丁反问：“为什么是我？”

苏诚道：“我不是警察，我可以懒……开个玩笑，我想近距离接触下赵文惠。”

……

会议结束，苏诚出警局大楼已经是凌晨一点，这里是个很坑爹的地方，因为是警局门口，全路段禁停，反过来说，就算你拦到出租车，出租车上客，他们是要被扣分罚款的。

当然，有公交站点，如果这时间还有公交车的话。

案件经过了讨论，苏诚需要一个单独思考的空间，所以也不着急，延着街道朝前走。